Коррупция в налоговой: фиктивные возвраты на 80 миллионов шекелей и взятки чиновникам
Полиция завершила расследование коррупционной схемы в налоговой службе Петах-Тиквы: чиновники одобрили фиктивные возвраты на 80 миллионов шекелей в обмен на взятки.
Полиция завершила расследование коррупционной схемы в налоговой службе Петах-Тиквы с хищением 80 миллионов шекелей.
Из государственного бюджета было похищено 80 миллионов шекелей, а взятки чиновникам составили от 10 до 15 миллионов шекелей.
К суду готовятся 11 обвиняемых, включая бывших и действующих сотрудников налоговых органов и предпринимателей.
Как сообщает экономическое издание Bizportal, правоохранительные органы завершили масштабное расследование коррупционного дела в налоговой службе Израиля. Следствие выявило схему хищения десятков миллионов шекелей из государственной казны.
Масштабное мошенничество в налоговой
Подразделение по борьбе с экономической преступностью ЯАХА в составе «Лахав 433» и налоговое следственное управление Центрального округа завершили расследование в отношении деятельности отделения подоходного налога в Петах-Тикве. По данным правоохранителей, бывший заместитель налогового инспектора Петах-Тиквы и старший координатор ведомства на протяжении нескольких лет получали взятки от бухгалтера, представлявшего интересы налогоплательщиков.
В обмен на незаконное вознаграждение чиновники утверждали фиктивные заявки на налоговые возвраты. В результате мошеннических действий из государственной казны было незаконно выведено 80 миллионов шекелей. Следствие рекомендует предать суду 11 подозреваемых по обвинению в получении и даче взятки, отмывании капитала, мошенничестве и злоупотреблении доверием. Материалы дела переданы в прокуратуру округа Тель-Авив по налоговым и экономическим преступлениям.
Суть схемы и последствия для бизнеса
Согласно материалам следствия, организаторы схемы и замешанные в ней предприниматели передали коррумпированным сотрудникам от 10 до 15 миллионов шекелей наличными и в виде ценных подарков за оформление поддельных возвратов налогов. Большинство подозреваемых сотрудников уже вышли на пенсию, однако часть фигурантов продолжает числиться в штате ведомства.
Активная фаза расследования началась в июле с серии арестов и задержаний. В ходе следствия правоохранителям удалось заключить сделку с одним из ключевых фигурантов, который согласился выступить государственным свидетелем.