Четыре человека арестованы по подозрению в финансовых преступлениях в клубе Премьер-лиги
Правоохранительные органы задержали четырех подозреваемых по делу о многомиллионных финансовых махинациях и сокрытии зарплат футболистов в одном из клубов Премьер-лиги.
Полиция и Налоговое управление задержали четырех подозреваемых в финансовых преступлениях и сокрытии налогов в клубе израильской футбольной Премьер-лиги.
Объем незаконных финансовых операций и сокрытых доходов оценивается следствием в десятки миллионов шекелей на протяжении четырех сезонов.
Под следствие могут попасть десятки футболистов, выступавших за клуб, в связи с подозрениями в получении незадекларированных выплат и зарплат в конвертах.
Как сообщает издание Bizportal, полиция и Налоговое управление Израиля провели масштабную операцию, в ходе которой были задержаны четыре человека по подозрению в серьезных финансовых и налоговых преступлениях в одном из клубов Премьер-лиги по футболу. По данным правоохранительных органов, теневые схемы и сокрытие доходов реализовывались системно на протяжении четырех футбольных сезонов.
Расследование ведет подразделение Lahav 433 (отдел по борьбе с коррупцией и игорным бизнесом в спорте, ЯАЛЬК) совместно с Налоговым управлением (подразделением «Яхалом»), Ведомством национального страхования (Битуах Леуми) и Регистратором ассоциаций. Имена подозреваемых пока запрещены к публикации до решения суда.
Масштабные финансовые махинации в израильском футболе
По версии следствия, руководство и связанные с клубом лица подозреваются в совершении мошенничества, подделке документов, отмывании капитала, а также в грубых нарушениях налогового законодательства и законов о защите прав работников. Главным направлением расследования стало систематическое сокрытие реальных заработных плат футболистов и неуплата налогов с этих сумм. Общий объем сомнительных финансовых операций оценивается в десятки миллионов шекелей.
В рамках перехода расследования из скрытой фазы в открытую полиция провела обыски, в ходе которых были конфискованы элитные автомобили и недвижимость, принадлежащие фигурантам дела. Ожидается, что в ближайшие дни следователи вызовут на допросы десятки действующих и бывших игроков клуба, проходивших через команду за последние годы.