Экс-руководителю компании «Гибуй» предъявлено обвинение в хищении девяти миллионов шекелей
Экстрадированный в Израиль Эяль Розен обвиняется в хищении около 9 миллионов шекелей у публичной компании «Гибуй», которые он искусно маскировал под стандартные кредитные операции.
Бывшему топ-менеджеру северного филиала компании «Гибуй» Эялю Розену предъявлены обвинения в хищении средств.
Общая сумма ущерба и украденных средств оценивается примерно в 9 миллионов шекелей.
Махинации маскировались под легитимные кредитные операции, что подчеркивает уязвимость внутреннего контроля во внебанковских финансовых организациях.
Как сообщает издание TheMarker, в четверг в Окружной суд Тель-Авива был подан обвинительный акт против Эяля Розена, бывшего руководителя северного филиала публичной компании внебанковского кредитования «Гибуй». Розен, экстрадированный в Израиль на прошлой неделе, обвиняется в масштабном хищении денежных средств.
Масштабная махинация под видом кредитов
Согласно материалам следствия, Розен занимал ключевую и доминантную позицию в северном отделении компании и пользовался доверительными отношениями с клиентами. Следствие утверждает, что он использовал свое положение для хищения около 9 миллионов шекелей из фондов компании.
Чтобы скрыть незаконные операции от внутреннего аудита и руководства, обвиняемый искусно маскировал кражи под стандартные и текущие кредитные операции. Подобные схемы в секторе внебанковского финансирования (ашрай חוץ-בנקאי) нередко остаются незамеченными на ранних этапах из-за сложного документооборота и высокой динамики выдачи ссуд малым и средним предприятиям.
Последствия экстрадиции
Возвращение Розена в Израиль при поддержке международных правоохранительных органов позволило прокуратуре официально передать дело в суд. Ему инкриминируются тяжкие финансовые преступления, включая кражу, совершенную лицом, злоупотребляющим доверием, и фальсификацию корпоративной отчетности.