Девять израильтян арестованы в Турции по делу о криптомошенничестве на миллионы
Девять граждан Израиля оказались среди двухсот задержанных в Турции участников масштабной криптомошеннической сети с оборотом в 266 миллионов долларов, наложившейся на кризис фондового рынка на 20 миллиардов.
В Турции задержаны более 200 человек, включая девять граждан Израиля, по подозрению в организации масштабной сети мошенничества с форексом и криптовалютой.
В ходе спецоперации изъяты активы на 1,5 миллиарда лир, а оборот мошеннической сети за два года составил около 266 миллионов долларов.
Инвесторам стоит избегать сомнительных платформ, обещающих гарантированную сверхдоходность на криптовалюте и форексе через телефонных агентов.
Как сообщает издание Bizportal, правоохранительные органы Турции провели масштабную спецоперацию, в ходе которой были задержаны более 200 человек по подозрению в создании гигантской мошеннической сети, специализировавшейся на фальшивых инвестициях в форекс и криптовалюту. Среди арестованных — девять граждан Израиля.
Как работала международная мошенническая сеть
Операция охватила десятки кол-центров, действовавших из Стамбула и Муглы. Злоумышленники привлекали клиентов по всему миру с помощью агрессивной рекламы в интернете, предлагая быстрый заработок на криптовалюте и валютном рынке. По данным следствия, схема строилась по классическому сценарю: жертвы начинали с небольших вложений, после чего на подконтрольных мошенникам торговых платформах отображались фальшивые высокие доходы, побуждающие инвесторов переводить все более крупные суммы.
Однако при попытке вывести средства клиенты сталкивались с искусственными препятствиями: от них требовали уплаты дополнительных комиссий, налогов или сборов за разморозку счетов. В самих кол-портах действовала жесткая дисциплина: сотрудники использовали вымышленные имена и легенды, проходили проверки на полиграфе, а личные телефоны оставляли за пределами рабочих мест. Турецкие власти уже изъяли активы на сумму около 1,5 миллиарда лир, 80 автомобилей и 12 объектов недвижимости, а также заморозили банковские счета и криптокошельки. Общий оборот средств через эту сеть за последние два года оценивается примерно в 266 миллионов долларов (13 миллиардов лир).
Параллельный кризис на турецком рынке фондов
Аресты в сфере нелегального форекса происходят на фоне масштабного финансового шторма в официальном секторе турецких инвестиционных фондов. В последние дни полиция задержала ряд высокопоставленных лиц, включая председателей правления крупных инвесткомпаний Terra Holding и Posyla, после того как выяснилось, что фонды столкнулись с катастрофической нехваткой ликвидности при попытке удовлетворить запросы инвесторов на вывод средств.
Регулятор финансового рынка Турции отдал распоряжение о ликвидации 131 фонда, находившегося под управлением семи инвестиционных компаний и аккумулировавшего активы на сумму, приближающуюся к 20 миллиардам долларов. Управление процессом ликвидации и распродажи активов возложено на крупнейшие банки страны. Кризис в фондах начался после того, как выяснилось, что они инвестировали значительную часть средств в малоликвидные акции, рост которых искусственно подогревался притоком новых вкладчиков, но полностью рухнул при первых же масштабных заявках на погашение паев.